Balford veröffentlicht die drei Namen hinter jeder Lieferung: Hersteller, Spediteur und Zahlungsempfänger

Balford hat eine Seite mit Beschaffungs- und Exportinformationen veröffentlicht, die die drei Unternehmen hinter einem Exportauftrag benennt und die Kontodaten angibt, die ein Käufer vor der Zahlung braucht. Die Seite hält fest, dass Zhejiang Balford Mechatronics Co., Ltd. in Zhuji, Zhejiang die Teile fertigt, dass Zhejiang Howsince International Logistics Co., Ltd. (NVOCC Nr. 12935) die Buchung vornimmt und die Exportzollanmeldung abgibt und dass Zhejiang International Business Group Wuliu Co., Ltd. die Zahlung vereinnahmt. Veröffentlicht sind außerdem die Begünstigtenbank (Bank of China, Filiale Hangzhou Zhongda, SWIFT BKCHCNBJ910), die angebotenen Lieferbedingungen – FOB Ningbo, FOB Shanghai, CIF, EXW, DAP und DDP – sowie die Zahlungsbedingungen: Vorauszahlung per T/T oder offene Rechnung 30–60 day terms und 30–60 day terms für qualifizierte Kunden.

Lieferanten lassen diese Struktur üblicherweise offen. Der Käufer sieht ein Unternehmen auf dem Angebot, einen anderen Begünstigten auf der Proforma-Rechnung und einen dritten Namen auf dem Konnossement – ohne Erklärung, wer wer ist. Die Seite ordnet die Rollen zu, damit die drei Namen vor der ersten Zahlung gegeneinander geprüft werden können und nicht erst danach.

Wer fertigt Ihre Teile, wer verschifft sie und wer erhält die Zahlung?

Drei Unternehmen, drei feste Rollen. Zhejiang Balford Mechatronics Co., Ltd. fertigt die Teile und trägt die Fertigungs- und Qualitätsverantwortung – Angebot, Werkzeugbau, Stanzen, Tiefziehen, Prüfung und Verpackung im Werk in Zhuji. Zhejiang Howsince International Logistics Co., Ltd., ein zugelassener Spediteur erster Klasse und NVOCC (Zertifikat Nr. 12935) mit Sitz in Hangzhou, bucht den Frachtraum, gibt die Exportzollanmeldung ab und erstellt das Konnossement und die übrigen Versanddokumente. Zhejiang International Business Group Wuliu Co., Ltd., ein zugelassener Außenhandelsbetreiber in Hangzhou, führt den Exportvertrag und vereinnahmt die Zahlung in Fremdwährung – deshalb steht dieses Unternehmen und nicht das Werk in der Begünstigtenzeile. Technische Korrespondenz, Zeichnungen, Prüfberichte und Qualitätsdokumente kommen von Zhejiang Balford Mechatronics Co., Ltd.; den Versand organisiert der Käufer direkt mit Howsince. Balford veröffentlicht Bank, Kontonummer und SWIFT-Code, damit der Käufer das Konto über einen Kanal prüfen kann, den es schon vor der Rechnung gab.

• Hersteller: Zhejiang Balford Mechatronics Co., Ltd., Zhuji, Zhejiang – trägt die Fertigungs- und Qualitätsverantwortung
• Spediteur: Zhejiang Howsince International Logistics Co., Ltd. (NVOCC Nr. 12935) – bucht die Sendung, gibt die Exportzollanmeldung ab und erstellt das Konnossement; kalkuliert keine Teilepreise und vereinnahmt keine Zahlungen
• Export-Inkassounternehmen: Zhejiang International Business Group Wuliu Co., Ltd. – führt den Exportvertrag und erhält die Zahlung in Fremdwährung

Was die Seite außerdem veröffentlicht

• Lieferbedingungen: FOB Ningbo und FOB Shanghai als Standard, zusätzlich CIF, DAP, DDP und EXW; beide Häfen stehen zur Verfügung, und der Hafen der Buchung wird bestätigt, bevor die Ware das Werk verlässt
• Zahlungsbedingungen: Vorauszahlung per T/T oder offene Rechnung 30–60 day terms und 30–60 day terms für qualifizierte Kunden, je Auftrag vereinbart und im Angebot festgehalten
• Muster: kostenfrei – es wird keine Mustergebühr berechnet, nur die Fracht trägt der Käufer
• Werkzeuge: drei Fälle, je nachdem, ob das Werkzeug bereits vorhanden ist; hält Balford das Werkzeug bereits, liegt die Belastung bei null oder nur bei Material und Arbeit
• Exklusivität: eine Exklusivfertigungsvereinbarung statt Werkzeugeigentum, mit Vertragsstrafen von 50.000 bis 2.000.000 RMB je Fall – oder dem Fünffachen des Werkzeugpreises mit einem Mindestbetrag von 100.000 USD, wenn das Werkzeug käuflich erworben wurde
• Verpackung: Blistertrays, Zip-Beutel, Kartons sowie Kisten aus Sperrholz oder bearbeitetem Holz, die nach ISPM 15 von der Hitzebehandlungskennzeichnung für Massivholzverpackungen ausgenommen sind
• Dokumente: Handelsrechnung, Packliste, Werkszeugnisse (EN 10204 3.1 auf Anfrage), Prüfbericht, Lieferschein und Chargenrückverfolgbarkeit

Warum die Kontodaten überhaupt veröffentlicht werden

Rechnungsbetrug per E-Mail, bei dem die Bankverbindung eines Lieferanten ausgetauscht wird, ist im Handel zwischen China und Europa sowie zwischen China und den USA verbreitet – und er funktioniert, weil der Käufer das echte Konto nie schriftlich gesehen hat. Die Seite nennt deshalb Begünstigten, Bank und SWIFT-Code und dazu die Regel: Balford ändert Bankverbindungen nicht allein per E-Mail. Erscheint eine Nachricht, die von Balford zu kommen scheint, mit einer anderen Kontonummer, einem anderen Begünstigten oder einem privaten Konto, gilt: anhalten und über einen Kanal bestätigen, den es schon vor der Nachricht gab.

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